配电开关控制设备研发公司基本法律制度（范文）

第一章 总则\n\n第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国公司登记管理条例》及相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。\n\n第二条 公司系依照《公司法》在中国境内依法设立的有限责任公司（或股份有限公司，可由公司根据实际情况确定）。公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额（或认购的股份）为限对公司承担责任。\n\n第三条 公司名称：（如：XX配电开关控制设备研发有限公司）。\n\n第四条 公司住所：。\n\n第五条 公司经营范围：配电开关控制设备的研发、设计、制造、销售、技术服务；相关技术的进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。国家法律、法规对经营范围有特别规定的，从其规定。\n\n第六条 公司依法享有法人财产权，自主经营、自负盈亏、独立核算。\n\n第七条 本章程（或本制度）自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。\n\n第二章 股东（大）会\n\n第八条 股东（大）会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依照《公司法》行使职权。\n\n第九条 股东（大）会行使下列职权：\n（一）决定公司的经营方针和投资计划；\n（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；\n（三）审议批准董事会（或执行董事）的报告;\n（四）审议批准监事会（或监事）的报告;\n（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;\n（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;\n（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议;\n（八）对发行公司债券作出决议;\n（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;\n（十）修改公司章程（或本基本制度）；\n（十一）公司章程规定的其他职权。\n\n第十条 股东（大）会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会（或监事）提议召开临时会议的，应当召开临时会议。\n\n第三章 董事会（或执行董事）\n\n第十一条 公司设董事会，董事会成员为_人（一般为3-13人；股东较少或规模较小的有限责任公司可设一名执行董事，不设董事会）。董事由股东（大）会选举或更换，任期每届不得超过三年，任期届满，连选可以连任。\n\n第十二条 董事会对股东（大）会负责，行使下列职权：\n（一）召集股东（大）会会议，并向股东（大）会报告工作；\n（二）执行股东（大）会的决议；\n（三）决定公司的经营计划和投资方案；\n（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；\n（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；\n（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；\n（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；\n（八）决定公司内部管理机构的设置（特别是技术研发机构的设置）；\n（九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项进行决定；\n（十）制定公司的基本管理制度（包括研发管理制度、知识产权管理制度等）；\n（十一）公司章程规定或者股东（大）会授予的其他职权。\n\n第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。\n\n第四章 总经理（或经理）\n\n第十四条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。\n\n第十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：\n（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；\n（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；\n（三）拟订公司内部管理机构设置方案。其中，配电开关控制设备研发公司的研发中心（或技术中心）设置为一级部门，明确研发负责人的职责权限；\n（四）拟订公司的基本管理制度；\n（五）制定公司的具体规章（包括研发项目管理办法、技术保密规定等具体规章）；\n（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；\n（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；\n（八）董事会授予的其他职权。\n\n第十六条 公司应设立专门的技术研发部门，负责配电开关控制设备的研发工作：\n1. 制定研发战略和年度研发计划，经董事会或总经理批准后实施；\n2. 组织实施新产品、新技术、新工艺的研发项目，包括电气设计、机械结构设计、控制系统开发、样机试制与测试等；\n3. 管理研发项目立项、过程控制、结项验收及成果转化；\n4. 负责技术标准制定、专利及知识产权管理\